Триває правовий аудит (legal due diligence) однієї з найбільших компаній у галузі теплоенергетики України, який проводить Адвокатська фірма "Столичний адвокат", з метою виявлення ризикових та сумнівних операцій. Такий аудит діяльності підприємства доручив провести нашій Адвокатській фірмі один з мажоритарних власників теплоенергетичного гіганта.

Адвокатська фірма "Столичний адвокат" готує документи свого Клієнта для пропозиції конкурсних торгів на закупівлю послуг лікувальних (санаторно-курортних) закладів за державні кошти. Наш Клієнт – один з найбільших і найпопулярніших санаторно-курортних комплексів України. Це справжній лідер рекреаційної галузі, в санаторіях і віллах якого одночасно можуть відпочивати і лікуватись понад 4 000 чоловік. 

Клієнт Адвокатської фірми «Столичний адвокат» отримав повідомлення від Державної податкової інспекції (ДПІ) про невизнання податковою звітністю декларації з податку на прибуток, оскільки в ній, нібито, не зазначено обов’язкових реквізитів: кодів ЄДРПОУ, КВЕД, КОАТУУ та місцезнаходження платника податків.

Насправді, декларацію відмовились приймати через те, що діяльність підприємства за відповідний період виявилась збитковою.

Вважаючи висновок ДПІ протиправним, юристи Адвокатської фірми «Столичний адвокат» подали скаргу до Державної податкової адміністрації у м. Києві, а пізніше – позов до Окружного адміністративного суду м. Києва.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України (МКАС при ТПП України) виніс рішення на користь нашого Клієнта, великої іноземної компанії, про стягнення з відомого українського підприємства заборгованості у зв’язку з невиконанням останнім умов договору поставки.

Адвокати АО «Столичний адвокат» подали клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення МКАС при ТПП України до відповідного суду за місцезнаходженням боржника. Суд закрив провадження у справі, посилаючись на те, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки цивільно-процесуальним законодавством передбачено виконання рішень іноземних судів, а МКАС при ТПП України не являється іноземним судовим органом жодної з держав.

Помилковість судового висновку ми довели в апеляційній інстанції.